公告日期：2024-04-25

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-201

3.会议召开方式：现场结合网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话及口头方式
发出

5.会议主持人：龙春阳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：


具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《北京神州互联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长对公司 2023 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2023 年工作存在问题进行了分析，组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，组织编写了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司《关于 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司《关于 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配》
1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，不送股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-010 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》1.议案内容：

《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《通过抵押公司北京、南京房产获取银行等金融机构授信》
1.议案内容：

授权董事会，通过抵押公司北京、南京房产获……
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