公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-025

证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：诚通证券
北京神州互联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他特别说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834306 神州科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师见证参会。
（七）会议地点

北京市大兴区西红门宏福路 1 号 33-1-201

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长对公司 2022 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2022 年工作提出了重要要求，对存在问题进行了分析。
（二）审议《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对 2022 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对 2023 年经营工作做了相应规划。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见 2023 年 4 月27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《北京神州互联科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《北京神州互联科

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技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度的经营计划和管理预期，就公司 2023 年的主要财务指
标进行了预测分析，并进一步进行了明确。
（七）审议《2022 年度拟不进行利润分配》

基于公司经营情况，本年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（九）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023……
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