公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-009

证券代码：834298 证券简称：皇隆制药 主办券商：华龙证券
海南皇隆制药股份有限公司

关于向股东借款延长借款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）基本情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于向股东借款延长借款期限的议案》，公司 2022 年 6 月 1 日与股东吕良
丰签订借款合同， 合同约定借款时间自 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月

31 日止，借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场 报价利率（简称 LPR 利率）和中国人民银行规定的同期贷款基准利率，计息 方式按照借款实际使用天数计息。现该借款期限临期，经公司与吕良丰协商 一致，拟就借款期限进行补充约定，将原借款合同的借款期限延长至 2025 年
12 月 31 日。公司应于 2025 年 12 月 31 日前向吕良丰归还《借款合同》项下
借款本金（5,000 万元）、借款期限内的利息及其他相应款项。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向股东借款延长借款
期限的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年
度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2023-009

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吕良丰

住所：海南省海口市龙华区盐灶博义村

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司将按照不高于 LPR 利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率的
利率水平支付利息，并按实际使用天数计算。关联交易的定价遵循公平、合 理、公允的原则，符合市场价格，不在存损害公司和其他股东利益的情形。（二）交易定价的公允性

本次交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦 不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
四、交易协议的主要内容

公司 2022 年 6 月 1 日与股东吕良丰签订借款合同， 合同约定借款时间
自 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 31 日止，借款利率水平不高于全国银行
间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（简称 LPR 利率）和中国人民 银行规定的同期贷款基准利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。现该 借款期限临期，经公司与吕良丰协商一致，拟就借款期限进行补充约定，将
原借款合同的借款期限延长至 2025 年 12 月 31 日。公司应于 2025 年 12 月

31 日前向吕良丰归还《借款合同》项下借款本金（5,000 万元）、借款期限内 的利息及其他相应款项。


公告编号：2023-009

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司根据经营发展需要向股东吕良丰借款。本次借款有利于促进公司业务 发展，提高公司融资效率，降低融资成本，对公司发展起到积极作用。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定，未损害公司和其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发 展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

《海南皇隆制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司
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