公告日期：2017-10-24

杭州鼎楚环境科技股份有限公司-董事会决议公告



公告编号：2017-035



证券代码：834287 证券简称：鼎楚环境 主办券商：长江证券



杭州鼎楚环境科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



杭州鼎楚环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第十二次会议的通知已于2017年10月09日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2017年10月20日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长徐放先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《杭州鼎楚环境科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统



终止挂牌的议案》



1、议案内容：



为配合公司业务发展需要及战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。



杭州鼎楚环境科技股份有限公司-董事会决议公告



公告编号：2017-035



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中



小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1、议案内容：



为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



杭州鼎楚环境科技股份有限公司-董事会决议公告



公告编号：2017-035



（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及《杭州鼎楚节能科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关要求与规定。本届董事会拟于2017年11月09日13时,在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《杭州鼎楚环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



杭州鼎楚环境科技股份有限公司



董事会



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