公告日期：2017-08-29

杭州鼎楚环境科技股份有限公司-监事会决议公告



公告编号2017-028



证券代码：834287 证券简称：鼎楚环境 主办券商：长江证券



杭州鼎楚环境科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



杭州鼎楚环境科技股份有限公司 (以下简称“公司”)关于召开



第一届监事会第六次会议的通知已于2017年08月04日以电话、邮



件等方式告知全部监事，会议于2017年08月29日在公司会议室召



开。本次会议由监事会主席刘晓明先生主持，公司现有监事3人，实



际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《杭



州鼎楚环境科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》



议案内容：公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审



核，并发表审核意见如下：



1、 公司2017年半年报的编制和审核程序符合中国证监会、全



杭州鼎楚环境科技股份有限公司-监事会决议公告



公告编号2017-028



国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。



2、符合《杭州鼎楚环境科技股份有限公司章程》及内部管理制



度的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不



符合实际的情况，公司2017年半年度报告内容客观、全面、真



实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违规保密规定的行为。



议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《杭州鼎楚环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



杭州鼎楚环境科技股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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