公告日期：2017-08-29

杭州鼎楚环境科技股份有限公司-董事会决议公告



公告编号2017-027



证券代码：834287 证券简称：鼎楚节能 主办券商：长江证券



杭州鼎楚环境科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确



性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州鼎楚环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第



一届董事会第十一次会议的通知已于2017年08月04日以电话、邮



件等方式通知全部董事，会议于2017年08月29日上午在公司会议



室召开。本次会议由董事长徐放先生主持，公司现有董事5人，实际



出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《杭



州鼎楚环境科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况：



（一）审议通过《2017年半年度报告》



1、 议案内容：详见于同日在全国股份转让系统公司指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披



杭州鼎楚环境科技股份有限公司-董事会决议公告



公告编号2017-027



露的《2017年半年度报告》。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：无



（二）审议通过《关于追认2017上半年偶发性关联交易的议案》



1、 议案内容：详见于同日在全国股份转让系统公司指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披



露的《关联交易公告（补发）》。



2、 议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：董事长徐放回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规



定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审



议。



（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》



1、 议案内容：公司拟定于2017年09月15日召开2017年



第二次临时股东大会。



2、 议案表决结果：



杭州鼎楚环境科技股份有限公司-董事会决议公告



公告编号2017-027



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



三、备查文件



《杭州鼎楚环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



杭州鼎楚环境科技股份有限公司



董事会



2017年08月29日




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