公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-025



证券代码：834287 证券简称：鼎楚环境 主办券商：长江证券



杭州鼎楚环境科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：大会采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长徐放



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持 公告编号：2017-025



有表决权的股份16,612,000股，占公司股份总数的82.61%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



2016年度公司共召开了5次董事会，审议了《2015年度董事会



工作报告》《2015年度报告及其摘要》《 2015年度利润分配方案》



《2015年度财务决算报告》《2016年度财务预算报告》《关于提名谢



洁等13名员工为公司核心的议案》《关于股票发行方行方案的议案》



《关于公司与认购对象签署认购协议的议案》《关修改公司章程的议案》《2016半年度报告》《关于制定募集资金管理制度的议案》等议案，对 2016年度公司治理基本状况做了分析，并对2017年总体发展思路作出部署。



2、议案表决结果：



同意股数16,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



2016年度公司共召开了3次监事会，审议了《2015 年度监事会



公告编号：2017-025



工作报告》、《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度财务决算报



告》、《2016 年度财务预算报告》、《关于提名谢洁等13人为公司核心



员工的议案》、《2016年半年度报告》等议案，对 2016年度公司治



理基本状况做了分析，并对2017年总体发展思路作出部署。



2、议案表决结果：



同意股数16,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统公司指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017-014）及《2016年年度报告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数16,612,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



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