公告日期：2017-04-27

公告编号2017-020



证券代码：834287 证券简称：鼎楚节能 主办券商：长江证券



杭州鼎楚节能科技股份有限公司



追认对外投资的公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，全没国有中虚小假企记业载股、误份导转性让陈系述统或：者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 对外投资概述



（一）基本情况



因公司发展需要因业务发展需要，于2017年1月19日设立全



资子公司，杭州鼎楚贸易有限公司。注册地为杭州市拱墅区丽水路166



号 124幢H6-1室，注册资本为壹仟万元整。



（二）审议和表决情况



公司2017年4月26日召开的第一届董事会第十次会议审议通



过了《关于追认对外投资的公告（设立全资子公司）的议案》。尚需提交2016年年度股东大会审议通过。



公告编号2017-020



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



无。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



本次对外投资涉及进入新的领域，子公司的经营范围为：节能产品、服装的销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。



二、 投资标的的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明：



本次対外投资的资金全部为本公司自有资金，不涉及实物或无形资产出资，亦不涉及股权出资。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：杭州鼎楚贸易有限公司



注册地：杭州市拱墅区丽水路166号



经营范围：节能产品、服装的销售；货物及技术进出口（法律、 公告编号2017-020



行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。



投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



杭州鼎楚节能科技股份 人民币 10,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



子公司的设立是公司整体战略发展需要，将为拓展公司在节能产品领域内的技术服务、产品销售，进一步增强公司的持续盈利能力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司的治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



此次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的 公告编号2017-020



慎重决策，对未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。



四、审议情况



公司2017年4月26日召开的第一届董事会第十次会议审议通



过了《关于追认2016年对外投资（设立全资子公司）的议案》。尚



需提交2016年年度股东大会审议通过。



五、备查文件目录



《杭州鼎楚节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



杭州鼎楚节能科技股份有限公司



董事会



2017年4……
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