公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-009



证券代码：834287 证券简称：鼎楚节能 主办券商：长江证券



杭州鼎楚节能科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年04月12日，以电话、邮



件等方式通知全部董事。



2、会议召开时间：2017年04月26日下午1：00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长 徐放



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-009



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、 议案内容：



2016年度公司共召开了5次董事会，审议了《2015年度董事会



工作报告》《2015年度报告及其摘要》《2015年度利润分配方案》《2015



年度财务决算报告》《2016年度财务预算报告》《关于提名谢洁等13



名员工为公司核心员工的议案》《关于公司股票发行方案的议案》《关于公司与认购对象签署认购协议的议案》《关于修改公司章程的议案》《2016 半年度报告》《关于制定募集资金管理制度的议案》等议案，对2016年度公司治理基本状况做了分析，并对2017年总体发展思路作出部署。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：无



4、 提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-009



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》



1、 议案内容：



2016年度总经理工作报告主要从经营业绩指标、行业份额、技术



创新能力、综合业务水平、企业内部管理、企业资质、专利研发等方面对2016年经营情况进行回顾与阐述。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：无



4、 提交股东大会表决情况：无。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》



1、 议案内容：



2016 年度财务决算报告审计已由兴华会计师事务所（特殊普通



合伙）对我司进行了审计，并出具了《审计报告》及报表附注，公司根据此次审计结果编制了2016年度财务决算报告。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：无



4、 提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-009



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》



1、 议案内容：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。