公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-022
证券代码：834287 证券简称：鼎楚节能 主办券商：长江证券
杭州鼎楚节能科技股份有限公司
HangzhouDingChuEnergyConservationTecchnologiesCO.,LTD
股票发行方案
（修订稿）
主办券商
(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）
二〇一六年八月
公告编号2016-022
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
公告编号2016-022
目录
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
（一）发行目的......4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4
（三）发行价格及定价依据......6
（四）发行数量及金额......7
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7
（六）股份限售安排......7
（七）募集资金用途......7
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9
四、其他需要披露的重大事项......10
五、附生效条件的《股份认购合同》主要条款......10
六、中介机构信息......12
七、有关声明......13
公告编号2016-022
释义
本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司/鼎楚节能 指 杭州鼎楚节能科技股份有限公司
公司章程 指 《杭州鼎楚节能科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
《发行业务细则》 指
则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
《投资者适当性管理细则》指 理细则(试行)》
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。