公告日期：2016-05-31

2015年度股东大会会议决议公告

公告编号2016-011

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证券代码：834287证券简称：鼎楚节能主办券商：长江证券

杭州鼎楚节能科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2016年5月27日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：徐放

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会召

开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，

持有表决权的股份1980万股，占公司股份总数的99.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

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二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数1980万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《2015年年度报告及其摘要》。

1.议案内容

公司已于2016年4月29日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc）披露，具体详见《杭州鼎楚节能科技股份有限

公司2015年年度报告》（公告编号：2016-006）和《杭州鼎楚

节能科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：

2016-005）。

2.议案表决结果

同意股数1980万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

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的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《2015年度利润分配方案》。

1.议案内容

考虑到公司经营发展需要，股东大会决定2015年度暂不进

行利润分配。

2.议案表决结果

同意股数1980万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2016年度财务审计机构的议案》。

1.议案内容

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2016年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果

同意股数1980万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数1980万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《2015年度财务决算报告》。

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1980万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

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数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。

（七）审议通过《2016年度财务预算报告》。

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1980万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会……
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