公告日期：2016-05-11

一、会议召开和出席情况

杭州鼎楚节能科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会

第五次会议（以下称“本次会议”）于2016年5月9日上午在公司会

议室召开，会议通知于2016年04月25日以电子邮件和电话等方式

发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董

事长徐放先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席

了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

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