公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-037



证券代码：834286 证券简称：爱得科技 主办券商：中银证券



苏州爱得科技发展股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的议案已于2017年9月26日经由公司第一届董



事会第十九次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月12日09：00



结束时间：2017年10月12日10：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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公告编号：2017-037



本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项







(一)、《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》



（二）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的相关事宜的议案》







三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。法人股东须持法定代表人证明书或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。临时提案请于会议召开十天前提交。



(二)登记时间: 2017年10月10日15:00-16:00



(三)登记地点:



江苏张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司四、其他



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公告编号：2017-037



(一)会议联系方式



江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司联系电话：（0512）80156112



联系传真：（0512）80156103



联系人：陶红杰



(二)会议费用：自理



五、备查文件目录



（一）《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；



（二）《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



苏州爱得科技发展股份有限公司



董事会



2017年9月26日



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