公告日期：2017-04-20

公告编号： 2017-016

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证券代码： 834286 证券简称： 爱得科技 主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 05 月 09 日 09： 00

结束时间： 2017 年 05 月 09 日 12： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》的相关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 04 月 27 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市康达(苏州)律师事务所曹南江、柏荣律师。

(七)会议地点：江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份

有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、 《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、 《公司 2016 年度监事会工作报告》 ；

3、 《关于公司会计政策变更的议案》 ；

4、 《公司 2016 年年度报告及摘要》；

5、 《公司 2016 年度财务审计报告》；

6、 《公司 2016 年度财务决算报告》；

7、 《公司 2017 年度财务预算方案》；

8、 《公司 2016 年度利润分配方案》；

9、 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构的议案》；

10、 《关于制定<苏州爱得科技发展股份有限公司年报差错责

任追究制度>议案》

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11、 《 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 05 月 09 日 8:30

(三)登记地点:

江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司

四、 其他

(一)会议联系方式

江苏省张家港市锦丰镇镇南路

苏州爱得科技发展股份有限公司

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证

（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委

托人身份证（复印件）；

3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证

（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件

加盖委托人公章）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份

证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、

委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、

传真等非现场方式登记。

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联系电话：（ 0512） 80156112

联系传真：（ 0512） 80156103

联系人：陶红杰

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案: 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日
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