公告日期：2017-02-20

公告编号：2017-004



证券代码：834286 证券简称：爱得科技 主办券商：中银证券



苏州爱得科技发展股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月10日以电话方式通知



2、会议召开时间：2017年2 月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5、会议召集人：公司董事会



6、会议主持人：陆强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应到董事人数5 人, 实到董事人数5 人。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于苏州爱得科技股份有限公司会计估计变更的 公告编号：2017-004



议案》。



1、议案内容：



《苏州爱得科技发展股份有限公司会计估计变更公告》，此报告将在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：www.neeq.com.cn，披露公告编号：2017-003。



2、议案表决结果：



同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



苏州爱得科技发展股份有限公司



董事会



2017年02月20日




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