公告日期：2016-05-25

证券代码：834286 证券简称：爱得科技 主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

股票发行方案

（住所：江苏省张家港市锦丰镇镇南路）

主办券商

上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

二〇一六年五月

公告编号：2016-023

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声 明:

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性

和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公

司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

公告编号：2016-023

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目 录

声 明 .............................................................................................................................. 2

释 义 .............................................................................................................................. 4

一、公司基本信息 ................................................................................................... 6

二、发行计划 .............................................................................................................. 6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................... 14

四、其他需要披露的重大事项 ...................................................................... 14

五、中介机构信息 ................................................................................................. 17

六、有关声明 ............................................................................................................ 18

公告编号：2016-023

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释 义

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民?和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民?和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行）》

《适当性管理细

则》

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

（试行）》

全国股份转让系统

公司

指

全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、爱

得科技

指 苏州爱得科技发展股份有限公司

股东大会 指 苏州爱得科技发展股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州爱得科技发展股份有限公司董事会

公司章程 指 苏州爱得科技发展股份有限公司章程

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员

中银证券 指 中银国际证券有限责任公司

本次定向发行、本

次发行、本次股票

指

爱得科技通过定向发行方式，向认购人发行股票募集

资金的行为

公告编号：2016-023

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发行

股权激励计划

指

以公司股票为标的，对公司部分董事、监事、高级管

理人员和核心员工进行长期股票激励计划。《苏州爱

得科技发展股份有限公司股权激励计划（草案）》已

于全国中小企业股份转让系统公告披露

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公告编号：2016-023

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一、公司基本信息

(一) 公司名称:苏州爱得科技发展股份有限公司

(二) 证券简称:爱得科技

(三) 证券代码：834826

(四) 注册地址: 江苏省张家港市锦丰镇镇南路

(五) 办公地址: 江苏省张家港市锦丰镇镇南路

(六) 联系电话： 86-0512-80156112

(七) 法定代表人:……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。