公告日期：2016-05-25

公告编号：2016-022

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证券代码：834286 证券简称：爱得科技 主办券商：中银证券

苏州爱得科技发展股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 9 日 09：00

结束时间：2016 年 6 月 9 日 10：30

(五)会议召开方式

本次股东大会的议案已于 2016 年 5 月 24 日经由公司第一届

董事会第八次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司

法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

公告编号：2016-022

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 7 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份

有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、关于重新发布<苏州爱得科技发展股份有限公司股权激励计划

（草案）>的议案

2、关于《苏州爱得科技发展股份有限公司股票发行方案》的议

案

3、关于签署附生效条件的《股权激励计划新股认购协议》的议

案

4、关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股票相关事

宜的议案

5、关于修订公司章程的议案

三、 会议登记方法

公告编号：2016-022

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(一)登记方式

(二)登记时间:2016 年 6 月 7 日 08:30

(三)登记地点:

江苏省张家港市锦丰镇镇南路苏州爱得科技发展股份有限公司

四、 其他

(一)会议联系方式

江苏省张家港市锦丰镇镇南路

苏州爱得科技发展股份有限公司

联系电话：（0512）80156112

联系传真：（0512）80156103

联系人：陶红杰

(二)会议费用：自理

五、 备查文件目录

《苏州爱得科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《苏州爱得科技发展股份有限公司股权激励计划（草案）》

《苏州爱得科技股份有限公司股票发行方案》

《股权激励计划新股认购协议》

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理

人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证

券账户卡进行登记。法人股东须持法定代表人证明书或授权委托

书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。临时提案请于会议召开

十天前提交。

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苏州爱得科技发展股份有限公司

2016 年 5 月 25 日
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