公告日期：2016-06-24

证券代码：834285 证券简称：艾维普思 主办券商：东北证券

深圳市艾维普思科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市艾维普思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第七次会议通知于 2016 年 6 月 14 日以书面形式发出。会议于

2016 年 6 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董

事长陈文先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事和

部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的

议案》 。

议案内容：公司现有生产经营场所为租赁房屋，生产经营场所不

够稳定，现深圳市政府在深圳市高新园区内投资开发建设了面对高新

园区内企业用的研发办公用房，公司符合深圳市政府规定的入园企业

标准，为满足公司正常办公研发所需，现公司拟购置深圳湾科技生态

园 9 栋 B 座 13 层 08-14 号办公用房，建筑面积为 3423.56 平方米。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案需提交公司股东大会批准。

（二）审议通过《关于公司符合支付现金购买资产暨重大资产重

组条件的议案》 。

议案内容： 截至 2015 年 12 月 31 日，艾维普思经审计的总资产为

232,588,586.31 元，净资产为 84,063,732.25 元。艾维普思本次购

买标的资产的成交总价款为人民币 136,984,869.00 元，另外，艾维

普思已于 2016 年 5 月 13 日签订了关于购买同一交易对方开发的深圳

湾科技生态园第 5 栋 D 座 19 层 3-11 号公寓的《深圳市房地产认购书

（公寓）》，交易总金额为 31,924,213 元，作为公司研发核心团队成

员的公寓住房，艾维普思在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行

购买的金额， 占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总

额比例超过 50%，符合《重组管理办法》第二条规定的重大资产重组

标准，本次购买资产构成重大资产重组。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案须提交公司股东大会批准。

（三） 审议通过 《关于公司支付现金购买资产符合<非上市公众公

司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》 。

议案内容：公司本次支付现金购买资产符合《非上市公众公司重

大资产重组管理办法》第三条所述各项规定。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案须提交公司股东大会批准。

（四）审议通过《关于公司支付现金购买资产不构成关联交易的

议案》

议案内容：公司本次交易的交易对方为深圳市投资控股有限公

司，与本公司不存在关联关系， 公司支付现金购买资产不构成关联交

易。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案须提交公司股东大会批准。

（五）审议通过《关于同意公司与招商银行股份有限公司深圳分

行签署<法人购房借款及抵押合同>的议案》

议案内容： 公司根据目前经营情况以及未来发展战略， 拟采用自

有资金及银行按揭贷款购置深圳湾科技生态园内研发办公用房， 公司

拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请办理按揭贷款事宜。 具体事

项以公司与银行签订的合同为准。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案须提交公司股东大会批准。

（六） 审议通过 《关于同意签署<深圳市房地产买卖合同（预售） >

的议案》

议案内容:公司拟与深圳市投资控股有限公司签订《深圳市房地产

买卖合同（预售） 》。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案须提交公司股东大会批准。

（七） 审议通过 《关于<深圳市艾维普思科技股份有限公司支付现

金购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》

议案内容：同意公司就本次交易编制的《深圳市艾维普思科技股

份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》 。具体内容详

见 公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.cc）上披露的《深圳市艾维普思科技股份有限公司支付

现金购买资产暨重大资产重组报告书》 。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本议案须提交公司股东大会批准。

（八……
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