公告日期：2016-06-13

公告编号：2016-027

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月12日

2.会议召开地点：河北省保定市乐凯北大街333号保定嘉盛光电科技股份有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邸丽梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

公告编号：2016-027

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的88.75%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向关联方广州邦界光伏电子科技股份有限公司转租房屋的议案》

1.议案内容

英利能源（中国）有限公司于2015年9月30日同公司签订房屋租赁协议，将其位于河北保定乐凯北大街333号整体租赁给公司。现公司将该地址综合楼的104和106办公室转租给关联方广州邦界光伏电子科技股份有限公司，以上建筑面积共计70平方米。租赁单价为24元/平方米/月（不含物业管理费/电费/暖气费），租赁时间为2016年6月12日-2018年9月30日，租赁总金额为人民币肆万陆仟肆佰贰拾肆元整（￥46,424 元）。

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案与公司参与本次股东会的全体股东均存在关联关系，即

公告编号：2016-027

本公司参会的全体股东与上述关联方均受同一控制人苗连生控制。根据嘉盛光电关联交易管理办法第31条，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，所审议的事项应当经全体股东所持表决权的2/3以上通过。”之规定，股东大会审议无须回避。

三、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司2016 年第四次临时股东大会

决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日


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