公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-057



证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券



深圳市好百年家居连锁股份有限公司



第二届董事会2017年第八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：因情况紧急,2017年 11月16日以



电话、短信、邮件的方式发出。



2、会议召开时间：2017年11月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯会议



5、会议召集人：董事长张文鸿先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开因情况紧急，所以于会议召开当日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议



的董事共8人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于同意珠海好百年停止营业的议案



1、议案内容



公告编号：2017-057



本公司子公司珠海市好百年家居有限公司2001年开始承租珠海



市新恒基发展有限公司（以下简称“新恒基”）所持物业用于开办珠海好百年家居卖场（以下简称“珠海好百年”），现公司通过对珠海好百年经营现状进行全面评估，并经与新恒基多方谈判协商，最终双方同意提前终止相关租赁协议，并签署终止房屋租赁合同协议书，公司决定珠海好百年停止营业。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联董事，不需要回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2017年第



八次临时会议决议



2、《终止房屋租赁合同协议书》



特此公告。



深圳市好百年家居连锁股份有限公司



董事会



2017年11月20日




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