公告日期：2018-03-29

证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



科威天使环保科技集团股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月20日09时00分



结束时间：2018年4月20日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《公司2017年度董事会工作报告》



(二) 审议《公司2017年年度报告及其摘要》



(三) 审议《公司2017年度财务决算报告》



(四) 审议《公司2017年度利润分配方案》



(五) 审议《公司2018年度财务预算方案》



(六) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公



司2018年度审计机构的议案》



(七) 审议《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项



报告》



(八) 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》



(九) 审议《公司2016年度监事会工作报告》



(十) 审议《关于董事会换届选举的议案》



(十一) 审议《关于监事会换届选举的议案》



(十二) 审议《关于追认公司2017年向非关联方临时资金拆借



的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年4月19日上午8时30分至下午16时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：胡长庆



电 话：0519-85180690



传 真：0519-85575589



地 址：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路8号



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一) 《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十



三次会议决议》



(二) 《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届监事会第九次



会议决议》



科威天使环保科技集团股份有限公司



董事会



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