公告日期：2018-03-29

证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



科威天使环保科技集团股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议的通知于2017年3月18日以书面形式发出，会议于2017年3月28日在公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长侯群锋先生主持。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。



二、会议审议议案及表决情况



会议经全体董事审议表决，一致通过以下议案：



（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提请股



东大会审议；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》，并提请股



东大会审议；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提请股东



大会审议；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案》，并提请股东



大会审议；



议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字【2018】004447号），2017年度公司实现的合并财务报表净利润为17,241,451.91元，归属于母公司所有者的净利润为17,410,409.75 元，截至2017年12月31日，合并财务报表累计未分配利润为31,148,537.67元，资本公积为15,070,465.10元，公司拟以现有总股本65,930,000为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增2股，实际的权益分派结果以中国结算的登记结果为准。



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《公司2018年度财务预算方案》，并提请股东



大会审议；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过《公司2018年度经营计划》；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（九）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（十）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请股东大会审议；



表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（十一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第一届董事会于2018年4月任期届满，根



据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名侯群锋先生、庄华女士、周革先生、梅柏良先生、卢冬平先生为公……
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