公告日期：2018-02-14

证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



科威天使环保科技集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月14日



2.会议召开地点：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路8号



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：侯群锋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份61,850,000股，占公司股份总数的93.81%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》



1.议案内容



根据公司实际情况，现提请股东大会修改章程第三十七条和第八十八条。



（1）修改前第三十七条（二）：选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。



修改后第三十七条（二）：选举和更换由股东代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项。



（2）修改前第八十八条：董事会由7名董事组成，设董事长一



人；其中4名董事由股东大会选举产生，3名董事由职工代表大会选



举产生。董事长任期3年，任期届满后，可连选连任。



修改后第八十八条：董事会由7名董事组成，设董事长一人；其



中5名董事由股东大会选举产生，2名董事由职工代表大会选举产生。



董事长任期3年，任期届满后，可连选连任。



2.议案表决结果：



同意股数61,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》



1.议案内容



根据公司实际情况，现提请股东大会变更公司经营范围并修改章程第十三条，在经营范围中增加下列范围：“市政公用工程施工、河道治理、生态景观园林修复、危废回收处置（限《危险废弃物经营许可证》核定范围）、化工助剂、环保工程的设计。”



修改前第十三条：公司经营范围是：环保设备的技术研发、技术服务；化工产品【高分子絮凝剂，高效脱色剂，聚合氯化铝（铁）、消泡剂、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、螯合分散剂、金属表面清洗剂】的制造及销售；房屋建筑工程、机电设备安装工程、化工石油工程、环保工程的施工与运行；从事公司生产所需的原辅材料、金属材料、机械设备、纺织原料、纸浆、包装材料的国内采购、批发、进出口业务，佣金代理（拍卖除外）及相关咨询业务。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



修改后第十三条：公司经营范围是：环保设备的技术研发、技术服务；化工产品【高分子絮凝剂，高效脱色剂，聚合氯化铝（铁）、消泡剂、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、螯合分散剂、金属表面清洗剂】的制造及销售；市政公用工程施工、房屋建筑工程、河道治理、生态景观园林修复、危废回收处置（限《危险废弃物经营许可证》核定范围）、化工助剂、机电设备安装工程、化工石油工程、环保工程的设计、施工与运行；从事公司生产所需的原辅材料、金属材料、机械设备、纺织原料、纸浆、包装材料的国内采购、批发、进出口业务，佣金代理（拍卖除外）及相关咨询业务。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2.议案表决结果：



同意股数61,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。
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