公告日期：2018-01-30

证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



科威天使环保科技集团股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月14日09时00分



结束时间：2018年2月14日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》



(二) 审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》



(三) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易——商品采购的



议案》



(四) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易——商品销售的



议案》



(五) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易——资金拆入的



议案》



(六) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易——关联方担保



的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年2月13日上午8时30分至下午16时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：胡长庆



电 话：0519-85571799



传 真：0519-85778303



地 址：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路8号



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一) 《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十



次会议决议》



(二) 《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届监事会第八次



会议决议》



科威天使环保科技集团股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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