公告日期：2018-01-30

证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



科威天使环保科技集团股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“科威环保”、“公司”）第一届董事会第二十次会议的通知于2018年1月22日以书面形式发出，会议于2018年1月30日上午在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事6人。会议由侯群锋先生主持，董事庄华女士委托侯群锋先生代为表决。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议案：



（一）审议通过《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议的议案》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016



年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集



资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规



定，挂牌公司发行股票应当开设募集资金专项户，募集资金应当存放于专户中。为了提高募集资金使用效益,方便募集资金的使用和管理，以及出于公司实际经营的需要，对2017年第二次股票发行的募集资金专项账户进行变更。公司将在江苏银行股份有限公司开设新的募集资金专项账户，并将截至2018年1月29日原华夏银行股份有限公司常州分行（账号：13150000001184996）募集资金专户余额人民币1,836.65万元（及日后孳生的利息）扣除银行手续费后全部转入江苏银行股份有限公司募集资金专项账户。江苏银行股份有限公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资



金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、江苏银行股份有限公司重新签署三方监管协议。变更后新的募集资金专项账户信息将另行公告。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易——商品



采购的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司实际发展需要，预计公司2018年度日常性



商品采购金额不超过人民币610.00万元，详见公司公告《科威天使



环保科技集团股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公



告》（公告编号：2018-010）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：公司关联董事侯群锋、庄华、周革、梅柏良回避表决。



（三）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易——商品



销售的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司业务发展需要，预计公司2018年度日常性



商品销售金额不超过人民币230.00万元，详见公司公告《科威天使



环保科技集团股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公



告》（公告编号：2018-010）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：公司关联董事侯群锋、庄华、周革、梅柏良回避表决。



（四）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易——资金



拆入的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司业务发展需要，预计公司2018年度日常性



资金拆入金额不超过人民币19,500.00万元，详见公司公告《科威天



使环保科技集团股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的



公告》（公告编号：2018-010）。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：公司关联董事侯群锋、庄华、周革、梅柏良回避表决。



（五）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易——关联



方担保的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司拟在2018年度向银行申请授信或贷款，总金额



不超过人民币19,000万元，公司关联方庄华、侯群锋、常州市欧凡



路实业有限公司、江……
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