公告日期：2017-09-25

公告编号： 2017-032

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证券代码： 834279 证券简称： 科威环保 主办券商：东海证券

科威天使环保科技集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“科威环保”、

“ 公司”）第一届董事会第十七次会议的通知于 2017 年 9 月 19 日以

书面形式发出，会议于 2017 年 9 月 25 日上午在公司会议室以现场的

会议方式召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长

庄华女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，

会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议

案：

（一）审议通过《 科威天使环保科技集团股份有限公司关于设立

控股子公司的议案》。

议案内容： 公司于 2017 年 9 月 1 日联合深圳市闽盛实业有限公

司与福建省泉州市南安市诗山镇人民政府签订了《南安市诗山镇自

公告编号： 2017-032

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来水厂二万吨及供配水管网扩建招商项目合同》 ，该合同信息已经

在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

（ www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号： 2017-028） ，为便于

管理及后续运营，现拟成立项目公司南安市科威诗山水务有限责任

公司（最终的项目公司名称以核发的营业执照为准），注册资本人

民币 2000 万元，其中科威环保占有 51%的股份。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《 科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次

会议决议》

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日


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