公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-023



证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



常州科威天使环保科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



常州科威天使环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一



届董事会第十五次会议的通知于2017年8月12日以书面形式发出，



会议于2017年8月22日上午在公司会议室以现场的会议方式召开。



应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长庄华女士主持。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、



《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，



会议形成的决议合法、有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议



案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小



企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好



挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现



将《2017年半年度报告》提交公司董事会审议。



公告编号：2017-023



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《常州科威天使环保科技股份有限公司关于2017



年半年度募集资金存放与使用专项报告》。



议案内容：根据《常州科威天使环保科技股份有限公司募集资金



管理制度》规定，现对2017年半年度募集资金的存放与使用情况进



行审核。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、《常州科威天使环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次



会议决议》



2、《常州科威天使环保科技股份有限公司2017年半年度报告》



3、《常州科威天使环保科技股份有限公司募集资金管理制度》



4、《常州科威天使环保科技股份有限公司关于2017年半年度募



集资金存放与使用专项报告》



公告编号：2017-023



特此公告。



常州科威天使环保科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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