公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-018



证券代码：834279 证券简称：科威环保 主办券商：东海证券



常州科威天使环保科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



常州科威天使环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的通知于2017年6月6日以书面形式发出，会议于2017年6月14日上午在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长庄华女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：根据公司业务发展与战略发展需求，现拟将公司名称由“常州科威天使环保科技股份有限公司”变更为“科威天使环保科技集团股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门核准为准）， 公告编号：2017-018



并提请股东大会审议。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：根据公司名称变更情况相应修订《公司章程》，具体内容将根据工商管理部门核发的新营业执照进行相应的修改。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：公司现拟变更公司名称，并提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更事宜。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



本议案不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的



议案》



议案内容：提议于2017年6月30日召开公司2017年第三次临



时股东大会，并进行审议。



表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



1、《常州科威天使环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次 公告编号：2017-018



会议决议》



特此公告。



常州科威天使环保科技股份有限公司



董事会



2017年6月15日




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