公告日期：2022-04-21

证券代码：834277 证券简称：天风期货 主办券商：光大证券

天风期货股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）



本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间





1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 13：00。



因疫情防控需要，本次股东大会采取现场与通讯方式召开，拟出席会议股东如采取通讯表决方式，请于现场会议结束前投票。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 834277 天风期货 2022 年 4 月 12 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



北京市君泽君（上海）律师事务所周丹、黄祯玮律师出席本次会议。

（七）会议地点



上海市虹口区东大名路 678 号地上一层 1-1 公司会议室。



二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度报告及其摘要》



具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-008）、《天风期货股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-009）。



（二）审议《2021 年度董事会工作报告》



《2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《2021 年度独立董事述职报告》



具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）发布的公告《天风期货股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-010）。

（四）审议《2021 年度监事会工作报告》



《2021 年度监事会工作报告》

（五）审议《2021 年度财务决算报告》



《2021 年度财务决算报告》

（六）审议《2022 年度财务预算报告》



《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《2021 年度利润分配预案》



大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2021 年年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（大信审字[2022]第 2-00040 号）。根据该《审计报

告》，截止 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司未分配利润余额-61,038,060.37

元，资本公积余额为 177,071,210.71 元，盈余公积余额为 4,273,752.10 元。

结合公司 2021 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟定的 2021 年度利润

分配预案为：公司 2021 年度暂不进行利润分配，也暂不实施资本公积转增股本。（八）审议《关于 2021 年净资本各项风险监管指标的情况说明》



《关于 2021 年净资本各项风险监管指标的情况说明》

（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》





具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

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