公告日期：2018-04-26

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 公告编号：2018-016



苏州澳冠智能装备股份有限公司



信息披露管理制度



（本制度经公司2015年7月24日第一届董事会第二次会议审议制定，2018年4月25日公司第一届董事会第十六次会议审议修订）



二〇一八年四月



目录



第一章 总则......2



第二章 信息披露的基本原则......4



第三章 信息披露的范围......5



第一节 定期报告......5



第二节 临时报告......7



第四章 信息披露事务管理和实施......11



第一节 信息披露的责任......11



第二节 信息披露流程......12



第三节 信息披露相关文件的管理......13



第五章 保密措施......13



第六章 责任追究与处理措施......13



第七章 释义......14



第八章 附则......15



第一章 总则



第一条 为保障苏州澳冠智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露



合法、真实、准确、完整、及时保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号-信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、行政法规、规范性文件和《苏州澳冠智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。



第二条 本制度所称信息披露是指将所有可能对公司经营、公司股票及其他证券



品种转让价格产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达主办券商备案。



公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同挂牌公司的重大信息。



上述信息的对外披露事宜（包括但不限于能否对外披露、是否需要及时对外披露、如何披露等）必须事先征求公司董事会秘书的意见。



如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于重大信息，应及时与公司董事会秘书联系。



第三条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办



券商审查的重大信息。公司应接受主办券商的指导和督促，规范履行信息披露义务。



第四条 公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间，不



得以新闻发布或答记者问等形式代替公司应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。



第五条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者



本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。



第六条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司董事会秘书是公司信息披露



工作的直接责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。



公司及披露义务人应保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



第七条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、



回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向主办券商递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人应对董事会秘书的工作予以积极支持，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。



公司应当将董事会秘书的任职、联系方式、职业经历及持有挂牌公司股票情况向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）报备并披露，发生变更时亦同。董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露，并尽快任命董事会秘书。



第八条 公司应当在挂牌……
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