公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-051

证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2016年 12月25日由公司第一

届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东远大特材科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月12日14:00

结束时间：2017年1月12日17:00

（五）会议召开方式：现场。

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公告编号：2016-051

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年1月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司二楼会议室。

二、会议审议事项

以下议案经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并于 2016

年12月27日在全国股转系统规定的披露平台进行了披露。

1、《关于股票方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票方式由做市转让方式变更为协议转让方式相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登

记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身2



公告编号：2016-051

份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间:2017年1月12日8:00-12:00

（三）登记地点

公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人:侯建鹏

联系地址: 山东省齐河经济开发区园区北路东段路南

邮编:251100

电话:0534-5294288

传真:0534-5670012

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。。

五、备查文件目录

《山东远大特材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2016年12月27日

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