公告日期：2018-01-04

公告编号： 2018-001

1 / 3

证券代码： 834268 证券简称： 金控数据 主办券商：中泰证券

北京金控数据技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，

持有表决权的股份 40,001,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民

共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

公告编号： 2018-001

2 / 3

(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》；

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，并处于信息

保密性及规划操作灵活性等考虑，综合各方面因素慎重分析论证后，

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司将按照相关规定于本议案经股东大会审议通过后10个转让

日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请，预计终止

挂牌时间为2018年2月，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限

责任公司批准的时间为准。

公司控股股东承诺，公司终止挂牌后，控股股东或其指定的其他

受让方将收购异议股东所持有的公司股份，收购价格不低于股东认购

的成本价， 具体价格以双方协议确定为准。如异议股东未在 2018 年

1 月 4 日（含当日）之前与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持

有公司股份，公司控股股东将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：

同意股数 40,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股

公告编号： 2018-001

3 / 3

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相

关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下：

（ 1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文

件；

（ 2） 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（ 3） 办理与本次申请公司股票终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公

司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 北京金控数据技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

决议》

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。