公告日期：2017-06-28

证券代码：834268 证券简称：金控数据 主办券商：中泰证券



北京金控数据技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份25,609,871股，占公司股份总数的64.02%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；



1.议案内容：



结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四十三条、第四十八条、第六十二条、第七十九条、第八十条、第八十七条、第一百零六条、第一百一十二条、第一百二十七条、第一百二十九条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十四条、第一百七十一条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-023）。



2.议案表决结果：



同意股数25,609,871股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；



1.议案内容：



为进一步规范公司股东大会议事流程，保证股东大会能够依法行使职权，特对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见公司2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司股东大会议事规则》。



2.议案表决结果：



同意股数 25,609,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；



1.议案内容：



为进一步规范公司董事会议事流程，保证董事会能够依法行使职权，特对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见公司2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司董事会议事规则》。



2.议案表决结果：



同意股数 25,609,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；



1.议案内容：



为进一步规范公司关联交易的决策权限、程序，特对《关联交易管理办法》进行修订，并更名为《关联交易管理制度》。修订后的《关联交易管理制度》详见公司2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司关联交易管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数 25,609,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；



1.议案内容：



为进一步规……
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