公告日期：2017-06-08

北京金控数据技术股份有限公司



总经理工作细则



中国 北京



二 0 一七年六月



目 录



第一章 总则......1



第二章 总经理的职责和权限......1



第三章 总经理办公会......2



第四章 日常经营管理工作程序......4



第五章 报告制度......4



第六章 总经理的责任和义务......5



第七章 附则......6



第一章 总则



第一条 为进一步完善北京金控数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）



法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金控数据技术股份有限公司章程》有关规定，结合公司具体情况，制作本工作细则。



第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司设



副总经理若干名，由总经理提名，并由公司董事会聘请或解聘。



第三条 公司董事可以兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。



第四条 存在《公司法》第一百四十八条规定的情形以及被中国证监会确定



为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员；最近36个月内受到中国证监会行政处



罚或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责的人员；因涉嫌犯罪被司法机关



立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的人员不得担任公司的总经理。



第二章 总经理的职责和权限



第五条 总经理对董事会负责，并行使下列职权：



（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；



（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；



（三）拟订公司内部管理机构设置方案；



（四）拟订公司的基本管理制度；



（五）制定公司的具体规章；



（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；



（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；



（八）审议公司在一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产10%的事项；



（九）审议单笔或者12个月内累计投资额低于公司最近一期经审计总资产



10%的对外投资项目；



（十）审议公司在一年内的债权融资额低于最近一期经审计总资产10%的融



资项目；



（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。



上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



总经理行使上述第（八）～（十一）项职权时，需要在总经理批准后15日



内将相关事项报董事会备案。



总经理列席董事会会议。



第三章 总经理办公会



第六条 总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持，副



总经理、财务总监参加；董事长视其工作情况出席总经理办公会；董事、监事会主席、可列席总经理办公会；根据需要可安排有关部室、分公司、控股公司负责人列席会议。



第七条 总经理办公会议主要研究议定以下事项：



（一） 向董事会提交的工作报告；



（二） 拟向董事会提交的相关方案；



（三） 布置贯彻落实董事会的相关决议；



（四） 研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度；



（五） 研究制定公司具体的规章制度；



（六） 听取有关部室、分公司、控股公司的汇报，研究公司经营中的重大



问题；



（七） 研究决定有关人事安排；



（八） 研究安全生产有关重大事项；



（九） 在听取工会意见的基础上，研究拟定公司员工的工资、福利和奖惩



事宜；



（十） 通报重要情况；



（十一）总经理确定的其它事项。



第八条 总经理办公会议一般每周召开一次。另外，根据工作需要，总经理



可决定随时召开。会议组织及记录工作由办公室负责。会议纪要由办公室拟稿，由总经理或受其委托的会议主持人签发。



第九条 专题会议



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