公告日期：2017-06-08

北京金控数据技术股份有限公司



董事会议事规则



中国 北京



二 0 一七年六月



目 录



第一章 总则......1



第二章 董事会会议的召开......3



第三章 董事会的议事范围......6



第四章 董事会提案的审议与表决......7



第五章 董事会决议的实施......9



第六章 董事会的会议记录......9



第七章 董事会决议公告......10



第八章 附则......10



第一章 总则



第一条 为了进一步规范北京金控数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）



董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京金控数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，制定本规则。



第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会授



予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；



（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；



（八）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%



以上，但低于30%的事项；



（九）在实际执行中，预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额，超过金额低于最近一期经审计净资产10%的；



（十）审议单笔或者12个月内累计投资额占公司最近一期经审计总资产10%以



上，但低于30％的对外投资项目；



（十一）审议公司在一年内的债权融资额占最近一期经审计总资产10%以上，但



低于30％的融资项目；



（十二）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（十三）决定公司内部管理机构的设置；



（十四）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十五）制订公司的基本管理制度；



（十六）制订公司章程的修改方案；



（十七）管理公司信息披露事项；



（十八）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



（二十）制订股权激励计划；



（二十一）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。



上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，



履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。



第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。



第五条 董事会办公室可以设董事会秘书1名，由董事会聘任。董事会办公



室负责保管董事会和董事会办公室的印章。



第六条 董事会由5名董事组成，设董事长1名。



董事长行使以下职权：



（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；



（二）督促、检查董事会决议的执行；



（三）董事会授予的其他职权。



第七条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者



不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



第八条 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议程、



准备会议文件、组织会议召开、……
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