公告日期：2017-06-08

证券代码：834268 证券简称：金控数据 主办券商：中泰证券



北京金控数据技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年6月8日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2017年6月5日以书面方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长杨斌先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四十三条、第四十八条、第六十二条、第七十九条、第八十条、第八十七条、第一百零六条、第一百一十二条、第一百二十七条、第一百二十九条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十四条、第一百七十一条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：



2017-023）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为进一步规范公司股东大会议事流程，保证股东大会能够依法行使职权，特对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司股东大会议事规则》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为进一步规范公司董事会议事流程，保证董事会能够依法行使职权，特对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司董事会议事规则》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；



议案内容：为进一步规范公司总经理办公会议事流程，保证总经理能够依法行使职权，特对《总经理工作细则》进行修订。修订后的《总经理工作细则》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司总经理工作细则》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为进一步规范公司关联交易的决策权限、程序，特对《关联交易管理办法》进行修订，并更名为《关联交易管理制度》。



修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司关联交易管理制度》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为进一步规范公司对外担保行为，保障公司资产安全，特对《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司对外担保管理制度》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为进一步规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，特对《投资管理制度》进行修订，并更名为《对外投资管理制度》。修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京金控数据技术股份有限公司对外投资管理制度》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；



议案内容：为进一步规范公司投资者关系管理工作，提升公司服务投资者的能力，特对《投资者关系管理办法》进行修订。修订后的《投资者……
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