公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-008



证券代码：834268 证券简称：金控数据 主办券商：中泰证券



北京金控数据技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份29,009,956股，占公司股份总数的72.52%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-008



(一)审议通过《关于设立北京华仪美特科技有限公司的议案》



1.议案内容：



因公司业务发展需要，拟设立全资子公司，名称为：北京华仪美特科技有限公司，法定代表人为：刘萌，注册资本为：人民币500万元，注册地址为：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5226室。经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让；销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。经营范围最终以工商主管部门核准的为准。



本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数29,009,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京金控数据技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



北京金控数据技术股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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