公告日期：2016-10-13

公告编号：2016-031

证券代码：834268 证券简称：金控数据 主办券商：中泰证券

北京金控数据技术股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年10月12日审议并通过：

选举张勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至2018年6月5日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东10人，持有公司股份11,393,000股，占股份总数的87.64%，会议由董事长杨斌先生主持。

以上议案表决情况为：

同意股数11,393,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事张勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（三）任命/免职原因

因公司第一届董事会的董事翁惠玲于2016年9月13日提出辞职

公告编号：2016-031

申请，导致公司董事会人数少于五人，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《北京金控数据技术股份有限公司章程》等规定，公司需要补选一名董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张勇先生任职董事后公司董事会人数已达到法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事的变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京金控数据技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

特此公告

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2016年10月13日


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