公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-001



证券代码：834265 证券简称：冠中生态 主办券商：中泰证券



青岛冠中生态股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月5日



2.会议召开地点：公司一楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李春林



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份61,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



（1）预计2017年度，公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司、



公告编号：2017-001



公司全资子公司青岛平度冠中新材料科技有限公司、青岛胶州冠中新材料科技有限公司或实际控制人李春林、许剑平为公司向银行申请贷款提供信用担保、连带责任保证、质押担保或抵押担保的总金额为14,000万元。在预计的2017年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关的书面协议。



（2）公司向关联股东青岛和容投资有限公司租赁房屋用于公司经营办公，租金为每年六万元整。预计2017年度公司支付上述租金总额为60,000元。



2.议案表决结果：



同意股数8,100,000股，占本次股东大会本议案有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会本议案有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会本议案有表决权股份



总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司回避表决，回避表决股份52,900,000股。



三、备查文件目录



《青岛冠中生态股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》



青岛冠中生态股份有限公司



董事会



2017年1月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。