公告日期:2016-12-20
证券代码:834265 证券简称:冠中生态 主办券商:中泰证券
青岛冠中生态股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。
(二)关联方关系概述
青岛冠中投资集团有限公司为公司控股股东,李春林、许剑平为公司实际控制人;青岛平度冠中新材料科技有限公司、青岛胶州冠中新材料科技有限公司为公司全资子公司;青岛和容投资有限公司为公司股东,公司董事高军、由芳、曲莉萍为青岛和容投资有限公司股东。
(三)表决和审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了本次预计2017年度日
常性关联交易事项,李春林、许剑平、高军、由芳、曲莉萍为关联董事,回避了本议案的表决,本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表
人
青岛市崂山区海尔路61号天宝 其他有限
青岛和容投资有限公司 国际银座(2号楼)1楼107户 责任公司 许剑平
B
青岛冠中投资集团有限 青岛市崂山区海尔路61号天宝 有限责任
公司 国际银座(2号楼)1楼107户 公司 李春林
A
李春林 青岛市崂山区海口路 - -
许剑平 青岛市崂山区海口路 - -
青岛平度冠中新材料科 青岛平度市崔家集镇南外环 有限责任 李春林
技有限公司 公司
青岛胶州冠中新材料科 青岛市胶州市胶莱镇工业园 有限责任 李春林
技有限公司 公司
(二)关联关系
青岛冠中投资集团有限公司持有公司64.61%股权,为公司控股
股东;李春林、许剑平直接及间接合计持有公司86.72%股权,为公
司实际控制人;青岛和容投资有限公司持有公司6.07%股权,为公
司第四大股东;公司分别直接持有青岛平度冠中新材料科技有限公司、青岛胶州冠中新材料科技有限公司100%股权。
三、交易协议的主要内容
(一)预计2017年度,公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司、
公司全资子公司青岛平度冠中新材料科技有限公司、青岛胶州冠中新材料科技有限公司或实际控制人李春林、许剑平为公司向银行申请贷款提供信用担保、连带责任保证、质押担保或抵押担保的总金额为14,000万元。在预计的2017年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关的书面协议。
(二)公司向关联股东青岛和容投资有限公司租赁房屋用于公司经营办公,租金为每年六万元整。预计2017年度公司支付上述租金总额为60,000元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联交易房屋租赁价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;关联方为公司提供贷款担保未收取公司担保费用。关联方业务往来,遵循了公开、公平、公正的市场原则,属于关联方对公司发展的支持行为,有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,不存在损害公司及……
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