公告日期:2016-11-23
公告编号:2016-028
证券代码:834265 证券简称:冠中生态 主办券商:中泰证券
青岛冠中生态股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2016年11月22日上午9:30在公司一楼会议室召开,会议通知于2016年11月17日以书面、电话和邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案:
审议《关于转让不动产的议案》
议案内容:公司将所持有的位于青岛市城阳区双元路200号的土
地使用权及该宗土地上房产所有权、地上附属物、设施设备(房地产权证号:青房地权市字第2014132423号),以1,830万元价格转让给 公告编号:2016-028
青岛鹰伯尔运动器材有限公司。经青岛德融房地产评估有限公司评估,出具编号为青德融估字第QF20160766号的房地产估价报告显示,上述房地产市场价值人民币17,996,116.00元。根据《公司章程》相关规定,本次出售资产交易不必提交股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案不涉及关联交易。
三、备查文件
《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2016年11月23日
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