公告日期：2016-10-20

公告编号：2016-024

证券代码：834265 证券简称：冠中生态 主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月19日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份61,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

公告编号：2016-024

1.议案内容

为了适应公司经营发展的需要，现拟变更公司经营范围，增加“土壤修复、水处理、清洁服务、园艺植物培育、生态有机肥加工；批发、零售：种子、肥料、立体绿化与生态修复产品及相关的机械设备”，载有经营范围的《公司章程》第十二条亦须作相应修改。

变更前，经营范围为：植被恢复、水土保持、生态环境与地质灾害治理工程，园林绿化，市政公用工程，室内外装饰装修等的技术研发、设计与施工，批发、零售：苗木、花、草及园林机具。（以上范围需许可经营的，需凭许可证经营。）

拟变更为：生态环境治理、植被恢复、水土保持、地质灾害治理工程、市政公用工程、园林绿化工程、土壤修复、水处理、清洁服务、园艺植物培育、生态有机肥加工、室内外装饰装修工程的技术研发、设计与施工；批发、零售：花、草、种子、苗木、肥料、立体绿化与生态修复产品及相关的机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的为准。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2016-024

(二)审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司监事胡岩女士因个人原因已申请辞去监事职务，为完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会推举，决定选举崔玉岭先生作为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛冠中生态股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2016年10月20日


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