公告日期:2016-09-29
公告编号:2016-021
证券代码:834265 证券简称:冠中生态 主办券商:中泰证券
青岛冠中生态股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2016年9月29日上午9:30在公司一楼会议室召开,会议通知于2016年9月22日以书面、电话和邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:为了适应公司经营发展的需要,现拟变更公司经营范围,增加“土壤修复、水处理、清洁服务、园艺植物培育、生态有机
公告编号:2016-021
肥加工;批发、零售:种子、肥料、立体绿化与生态修复产品及相关的机械设备”,载有经营范围的《公司章程》第十二条亦须作相应修改。
变更前,经营范围为:植被恢复、水土保持、生态环境与地质灾害治理工程,园林绿化,市政公用工程,室内外装饰装修等的技术研发、设计与施工,批发、零售:苗木、花、草及园林机具。(以上范围需许可经营的,需凭许可证经营。)
拟变更为:生态环境治理、植被恢复、水土保持、地质灾害治理工程、市政公用工程、园林绿化工程、土壤修复、水处理、清洁服务、园艺植物培育、生态有机肥加工、室内外装饰装修工程的技术研发、设计与施工;批发、零售:花、草、种子、苗木、肥料、立体绿化与生态修复产品及相关的机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上述变更,具体以工商行政管理部门核准登记的为准。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议《关于选举公司监事议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:鉴于公司监事胡岩女士因个人原因已申请辞去监事职务,为完善公司的治理结构,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名,决定推举崔玉岭先生作为公司第二届监事会监事候选人。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
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(三)审议《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
议案内容:提议于2016年10月19日召开2016年第二次临时股东大会,审议上述事项。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2016年9月29日
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