公告日期:2016-08-11
公告编号:2016-017
证券代码:834265 证券简称:冠中生态 主办券商:中泰证券
青岛冠中生态股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2016年8月10日上午9:30在公司一楼会议室召开,会议通知于2016年7月29日以书面、电话和邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)《关于<2016年半年度报告>的议案》
议案内容:《青岛冠中生态股份有限公司2016年半年度报告》表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(二)《关于向青岛银行青岛市北支行申请短期信贷业务的议案》
公告编号:2016-017
议案内容:公司拟向青岛银行青岛市北支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务,该类业务最高金额不超过人民币1100万元(大写:壹仟壹佰万元整),有效期限为自本决议之日起一年内有效,用途为生产经营中的流动资金周转。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2016年8月11日
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