公告日期:2016-03-25
公告编号:2016-006
证券代码:834265 证券简称:冠中生态 主办券商:中泰证券
青岛冠中生态股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年3月25日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李春林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份61,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认2015年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2016-006
1.议案内容
2015年度,公司向银行申请贷款总额合计3500万元,均由公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司或实际控制人李春林、许剑平为公司提供信用担保、连带责任保证。
2.议案表决结果:
同意股数8,100,000股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司回避表决,回避表决股份数52,900,000股。
(二)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
(1)预计2016年度,公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司或实际控制人李春林、许剑平为公司向银行申请贷款提供信用担保、连带责任保证或抵押的总金额为6,000万元。在预计的2016年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关的书面协议。
(2)公司与关联股东青岛和容投资有限公司已于2015年4月1日签订《房屋租赁合同》,租赁期限自2015年4月1日起至2018年
公告编号:2016-006
4月1日止,租赁房屋用于公司经营办公,租金为每年六万元整。预计2016年度公司支付上述租金总额为60,000元。
2.议案表决结果:
同意股数8,100,000股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会本议案有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东青岛冠中投资集团有限公司、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司回避表决,回避表决股份数52,900,000股。
三、备查文件目录
《青岛冠中生态股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2016年3月25日
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