公告日期：2015-12-30

证券代码：834265 证券简称：冠中生态 主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月30日

2.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路61号天宝国际银座（2号楼）1楼107会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份61,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容

出于公司发展需要，公司决定将公司住所由青岛市崂山区松岭路临字987号2号楼变更为青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区，公司章程作出如下修改：

第四条

原为公司住所：青岛市崂山区松岭路临字987号2号楼。

改为公司住所：青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容

根据公司章程之规定，每届董事会的任期为3年。公司第一届董事会已于二○一五年九月二十六日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，股东提名李春林、许剑平、高军、由芳、曲莉萍、杜力、孙建强、张耀军、李成基为公司第二届董事会成员，其中孙建强、张耀军、李成基为独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容

根据公司章程之规定，每届监事会的任期为3年。公司第一届监事会已于二〇一五年九月二十六日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吴刚、胡岩为公司第二届非职工监事会成员，与职工民主选举产生的监事张志红共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议《关于向青岛银行科技支行申请短期信贷业务并提供专利质押的议案》

1.议案内容

公司向青岛银行科技支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币500万元

（大写：伍佰万元），有效期限为自本决议之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。公司以青岛冠中生态股份有限公司拥有的18项专利（包括17项发明专利和1项实用新型专利）向上述业务提供质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于向中国农业银行崂山支行申请短期信贷业务并提供抵押的议案》

1.议案内容

公司向中国农业银行崂山支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币1800万元（大写：壹仟捌佰万元），有效期限为自本决议之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。公司以青岛冠中生态股份有限公司拥有的土地使用权（土地面积20000平方米，土地使用权证号：青房地权市字第20……
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