公告日期：2015-12-15

证券代码：834265 证券简称：冠中生态 主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2015年12月14日上午9:30在公司会议室召开，会议通知于2015年12月8日以书面方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决基本情况和表决情况

与会董事以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

(一)审议《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：出于公司发展需要，公司决定将公司住所由青岛市崂山区松岭路临字987号2号楼变更为青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区，公司章程作出如下修改：

第四条

原为 公司住所：青岛市崂山区松岭路临字987号2号楼。

改为 公司住所：青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司章程之规定，每届董事会的任期为3年。鉴于公司第一届董事会已于二○一五年九月二十六日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，各股东推荐李春林、许剑平、高军、由芳、曲莉萍、杜力、孙建强、张耀军、李成基为公司董事候选人，其中孙建强、张耀军、李成基为独立董事候选人。董事候选人李春林、许剑平、高军、由芳、曲莉萍、杜力、孙建强、张耀军简历详见2015年11月19日在全国中小企业股份转让系统公告的《公开转让说明书》。董事候选人李成基简历附后。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于向青岛银行科技支行申请短期信贷业务并提供专利质押担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向青岛银行科技支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币500万元（大写：伍佰万元），有效期限为股东大会审议通过该议案之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。公司以青岛冠中生态股份有限公司拥有的18项专利（包括17项发明专利和1项实用新型专利）向上述业务提供质押担保。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于向中国农业银行崂山支行申请短期信贷业务并提供抵押担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向中国农业银行崂山支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币1800万元（大写：壹仟捌佰万元），有效期限为股东大会审议通过该议案之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。

公司以青岛冠中生态股份有限公司拥有的土地使用权（土地面积20000平方米，土地使用权证号：青房地权市字第201362609号，地号：1200200011015000）为上述业务提供抵押担保。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《关于向潍坊银行青岛山东路支行申请短期信贷业务的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向潍坊银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币2000万元（大写：贰仟万元），有效期限为股东大会审议通过该议案之日起一年内有效，用途为生产经营中的流动资金周转。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议《关于控股股东青岛冠中投资集团有限公司为本公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司向潍坊银行青岛山东路支行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等短期信贷业务，该类业务最高金额不超过人民币2000万元（大写：贰仟万元），用途为生产经营中的流动资

金周转。公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司为上述信贷业务提供信用担保。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事李春林、许剑平回避表决。

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