公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-019

证券代码：834262 证券简称：康富科技 主办券商：中原证券

康富科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席朱义才先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》议案

1.议案内容：



内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司2019



公告编号：2019-019

年第一季度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《康富科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。



康富科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日


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