公告日期：2019-01-29

证券代码：834262 证券简称：康富科技 主办券商：中原证券
康富科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月18日14时30分。

预计会期1天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

无

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

议案内容：

（1）因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因，公司董事长洪小华先生已回购成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持有公司的所有股份1000万股，据此对《公司章程》中有关双方的持股数量及比例进行修改。另因股东兰学武已在公安部门办理姓名变更为蓝学武，据此对《公司章程》第十七条及第十八条中的相关信息进行修改。

修改前，“第十七条 公司设立时的总股份为2500万股，由发起人认购全部股份，占股本总额的100%。公司设立时发起人的姓名或名称、认购的股份数及所占股本比例如下：”

发起人名称（姓名） 认购的股份数（万股）所占股本比例（%）
洪小华 1,561.50 62.46
成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙） 500.00 20.00
康茂生 103.00 4.12
朱义才 81.00 3.24
陈诞华 60.00 2.40
汪萍 30.00 1.20

兰学武 25.00 1.00
俞业国 21.00 0.84
万军 15.00 0.60
肖军 0.00 0.00
孙伟 15.00 0.60
邵敏 14.00 0.56
李珺 13.00 0.52
陈小桂 12.50 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。