公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-026



证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日



2.会议召开地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8119 室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日 以书面方式发出



5.会议主持人：龙小扬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2021 年半年度报告披露工作有关



公告编号：2021-026



事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《公司 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年半年度报告》真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。



提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年半年度报告》的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补发偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



1、中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月，中昊高科拆借给中光高科流动资

金共 1,139,968.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，中光高科将流动资金已全额归

还中昊高科。



2、2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同，合同为

不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含 12 个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00 元），格栅管造价 330 元/米，PE 管，硅

芯管 360 元/米，最终费用以实际发生量计算，2021 年 1-5 月，中光高科共计支

付合同款 439,031.20 元，2021 年 6 月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中

昊高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前，根据

合同要求，中昊高科退还全部施工款共计 439,031.20 元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-026



本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

二、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年半年度报告》



中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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